董事会构成与任期 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[8] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[8] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] 董事相关规定 - 董事候选人近三年受处罚等三种情形之一，公司应披露并提示风险[10] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[14] - 董事辞任提交书面报告，收到报告生效，两日内披露[14] - 辞任致成员低于法定人数，原董事履职至新董事就任[14] - 股东会可解任董事，无理由解任董事可要求赔偿[14] - 董事、高管离任应说明情况，做好交接或接受审计[14] - 董事忠实义务辞职或届满后一百八十日内仍有效[15] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占近一期审计总资产10%以上应提交审议[19] - 成交金额占净资产10%以上且超1000万元应审议[19] - 交易标的营收占近一年营收10%以上且超1000万元应审议[19] - 交易利润占近一年净利润10%以上且超150万元应审议[20] - 交易标的净利润占近一年净利润10%以上且超150万元应审议[20] - 与关联法人成交金额占近一期审计总资产0.2%以上且超300万元由董事会审议[20] 会议相关规定 - 董事会每年至少开两次会，提前十日通知[23] - 十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集[23] - 临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[23] - 关联董事回避表决时，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[30] - 董事会决议须超全体董事半数同意，担保等事项须三分之二以上董事通过[29][31] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[31] - 二分之一以上董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[33] - 会议档案保存不少于十年[40] 其他规定 - 2025年6月27日董事会通过《修订〈董事会议事规则〉》，需提交股东会审议[3] - 决议违反规定致公司损失，参与董事赔偿，异议并记录可免责[38] - 涉及股东会表决或重大信息应及时公告，公告前保密[39] - 决议由总经理落实汇报，董事长督促检查，高管严格执行[42] - 规则经股东会通过生效，董事会负责解释[43][44]