会议审议 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过《修订〈董事会战略委员会工作细则〉》[3] 战略委员会 - 由五名董事组成，主任委员由董事长担任[8] - 任期与董事会一致，成员可连选连任[8] - 主要职责为研究战略规划并提建议、检查实施等[10] 会议规则 - 视情况召开，会前三天通知（特殊或紧急情况除外）[12] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[13] - 可多种方式召开，有举手表决等方式[13] 其他 - 会议记录保存期不得少于十年[14] - 证券部负责决策前期准备，汇总材料提交[16] - 细则由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[18]