会议信息 - 董事会会议于2025年6月27日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票同意，待股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）》下设15个子议案，全票同意待审[6][8] - 《关于制定及修订公司部分治理制度（无需股东会审议）》下设2个子议案[9] - 《关于修订多项公司制度的议案》全票同意[12] - 《关于补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的议案》全票同意[13] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》全票同意[14] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》全票同意[15] 制度修订与制定 - 修订《董事会秘书工作细则》等12项制度[10][11] - 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》等5项制度[11] 人员聘任 - 拟聘任刘明嘉女士为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[14] 股东会安排 - 拟于2025年7月17日召开2025年第二次临时股东会[15]