公司基本信息 - 公司于2022年12月23日在北交所上市[6] - 公司注册资本为15,754.4166万元[7] - 公司经营期限从1998年6月23日至2033年6月22日[7] - 公司现在总股本为15,754.4166万股，均为人民币普通股[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 北交所上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[21] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市12个月内及离职后6个月内不得转让[21] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[22] 股东权益与决策 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东大会、董事会决议[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[26] - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[28] 交易与担保审议 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[47] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] 独立董事相关 - 公司董事会成员中设立2名以上独立董事，其中1名应为会计专业人士[95] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[96] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[98] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[103] - 公司设财务负责人1名，每届任期3年，需具备会计师以上专业技术职务资格或相关背景及经验[105] - 高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效，董事会秘书辞职需完成工作移交且公告披露后生效[105] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%（特殊情况除外）[127] - 董事会提交股东大会的现金分红方案，需经董事会全体董事过半数以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[130] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定，变更需董事会审议后提交股东大会审议，解聘或不再续聘应提前30天通知[133] - 公司应接受国家军品订货，保证军品科研生产任务按要求完成[152] - 公司控股股东发生变化前，各方需向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序[153]