董事会决议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过工作细则，5 票同意，0 票反对，0 票弃权[2] 董秘规定 - 公司设 1 名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 多种情形不得担任、应解聘或披露董秘相关风险[8][9][14] - 公司应在相关时间内对董秘聘任、解聘等进行公告报备[13][14] 细则生效 - 细则自 2025 年 6 月 30 日通过之日起生效，由董事会负责解释修订[18][19]