独立董事制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事工作制度》，同意5票，反对0票，弃权0票，议案尚需股东会审议[2] 独立董事任职资格 - 董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中至少包括1名会计专业人士[7] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[7] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[8] - 独立董事候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[9] - 独立董事候选人最近36个月内不能受证券交易所或全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责或3次以上通报批评[9] - 在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[11] - 独立董事候选人原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[11] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 过往任职独立董事期间，连续2次未亲自出席董事会会议或连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间总数1/2的，提名人提名需披露相关情况[14] - 公司最迟在发布选举独立董事股东会通知公告时，披露相关声明、承诺和审查意见并报送有关材料[16] 独立董事任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超6年[15] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[16] 独立董事履职与职权 - 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[21] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 《上市公司独立董事管理办法》部分事项需经独立董事专门会议审议[22] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举1名独立董事召集和主持[22] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[25] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] 董事会专门委员会 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上不迟于会前3日提供相关资料和信息[29] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[29] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[29] 独立董事津贴 - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[29] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[32] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[32] 制度发布时间 - 本制度发布时间为2025年6月30日[33]