提名委员会细则 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过提名委员会工作细则，全票同意[3] 成员构成与产生 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[8] - 成员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] 会议相关规定 - 会议应提前3日通知，紧急情况可随时召开[17] - 2/3以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[18] - 成员须亲自出席，可委托，独立董事委托其他独立董事[18] - 会议以现场召开为原则，可视频、电话等[18] - 必要时可邀请董事、高管列席[19] - 讨论有关成员议题时，当事人应回避[20]