股份相关 - 公司发起设立时股份总数为4000万股，目前已发行股份总数为79467.7974万股，均为人民币普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[4] 股东权益与限制 - 股东持有或共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，应在3日内报告证监会、交易所并通知公司、公告，期限内不得买卖股票[11] - 股东持有有表决权股份达5%后，比例每增减5%，应报告公告，发生日至公告后3日内不得买卖股票[11] - 股东持有有表决权股份达5%后，比例每增减1%，应在次日通知公司并公告[11] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈，同意则5日内发通知[18][19] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人、副董事长1人[44] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[41] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[43][44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[58] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[59] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[61][62][63] 制度修订 - 公司于2025年6月30日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司制度相关议案[1] - 本次修订《公司章程》需股东大会以特别决议方式审议通过，董事会提请授权管理层办理工商变更登记[81] - 公司拟修订部分治理制度，涉及29项制度[82][83]