公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[3] 股票交易规定 - 董监高在年报、中报公告前15日及季报公告前5日内不得买卖股票[4] - 控股股东、实控人在年报、中报公告前15日内不得买卖股票[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况可诉讼[5][6] 重大事项审议标准 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10,11] - 审议与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值2%以上的关联交易[10,11] 担保与财务资助审批 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后需股东大会审批[12] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助事项经董事会审议后需提交股东会审议[13] 股东大会相关 - 年度股东会需在上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[14] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，任期三年，包括3名独立董事[38] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事[46] 审计委员会相关 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[70] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[71] 其他 - 公司将取消监事会，修订《公司章程》需提交股东会审议[80] - 公告日期为2025年6月30日[82]