银江技术股份有限公司内部控制制度 银江技术股份有限公司 内部控制制度 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 银江技术股份有限公司内部控制制度 银江技术股份有限公司 内部控制制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障 公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和 化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期 对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估； （二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查 ...