董事会秘书工作细则 （2025年6月修订） 银江技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规和《银江技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书1名，董事会秘书为公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的个人品德和职业道德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书 的，应经深圳证券交易所同意。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七 ...