董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与离职 - 近3年受处罚或多次通报批评人士不得担任[5] - 原任离职后三个月内重新聘任[12] 聘任流程 - 拟聘任会议前五个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[12] 终止与代行 - 出现规定情形一个月内终止聘任[13] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[14] 责任与申诉 - 决议违法致损需担责，能证明异议可免责[16] - 对处罚不服可十五日内申诉[17] 细则情况 - 2025年6月修订，董事会负责解释和批准[19] - 与国家规定抵触按国家规定执行[19]