公司上市与股本 - 公司于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为79467.7974万元，发起设立时4000万股，目前已发行79467.7974万股[6][13] 股东信息 - 银江科技集团有限公司持股3047.10万股，比例76.18%[12] - 张岩持股304.30万股，比例7.62%[12] - 杨富金和钱英均持股121.72万股，比例3.04%[12] - 柴志涛等6人各持股60.86万股，比例1.52%[12] - 王剑伟持股40.00万股，比例1.00%[12] 股份限制与规定 - 公司为他人提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司收购本公司股份后合计持股不得超已发行股份总数10%[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39] - 1%以上股份股东可提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[77] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[77] - 董事任期3年，可连选连任[70] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[79] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需关注[79] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需关注[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[105] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[114] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[120] - 公司出现解散事由应在10日内公示，特定情形解散须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过修改章程或决议存续[125][126]