董事会议事规则 银江技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式和决策程序，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件和《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使如下职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资 ...