银江技术股份有限公司董事会提名战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为适应银江技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《银江技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会（以下简称战略决策委员 会），并制定本细则。 第二条 战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由3名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3及以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 （一）对公 ...