战略委员会细则通过 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过战略委员会工作细则，7票同意，0票反对，0票弃权[2] 战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[6] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开1次，可要求召开临时会议[10] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知[10] 会议决议规则 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 有利益关系委员须回避，无关联委员过半数出席且决议过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录保存期限为十年[13] - 决议违规致损失，参与决议委员负连带赔偿责任[12] - 工作细则自董事会审议通过后生效实施[18]