董事会秘书细则 - 公司第四届董事会第七次会议通过《董事会秘书工作细则》[2] - 设1名董事会秘书，每届任期三年，可连聘连任[4][7] - 秘书应具备大专以上学历，从事相关工作三年以上[8] 职责与任免 - 秘书负责信息披露等工作，由董事长提名，董事会聘任或解聘[10][13] - 解聘应有充分理由，连续3个月不能履职可终止聘任[15] 其他规定 - 聘任后两个转让日内发布公告并报备，细则通过日生效[13][20]