董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，其中1名为会计专业人士[8] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[16] 关联交易审议 - 审议超300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上的关联法人交易，30万元以上的关联自然人交易[10] - 涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况的交易提交董事会审议[10] 董事会秘书 - 设董事会秘书负责信息披露等，由董事长提名，董事会聘任或解聘[20][23] - 聘任时可聘证券事务代表协助履职[21] - 解聘应有充足理由，离任前接受审计委员会审查并移交事项[21] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[22] 会议相关 - 代表10%以上表决权的股东等可提临时董事会议案[24] - 每年至少上下半年各开一次定期会议[29] - 董事长10日内召集董事会会议[31] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日书面通知[33] - 定期会议变更提前3日发书面通知[34] - 邮件送达投寄第7日为送达日[35] - 会议需过半数董事出席方可举行[38] - 董事连续12个月未亲自出席次数超总次数二分之一应说明并披露[39] - 董事发言不超10分钟[44] - 表决票保存至少十年[45] - 会议档案保存十年[55] 决议相关 - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[47] - 无关联董事不足3人提交股东会审议[47] - 提案通过需超全体董事人数半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[48][49] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[50] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等情况，会议暂缓表决[50] - 提议暂缓表决的董事明确提案再次审议条件[51] 其他 - 董事对会议记录等有不同意见可书面说明，否则视为同意[54] - 董事会秘书2个交易日内制作决议或纪要并送达签字，办理信息披露[57] - 涉及股东会表决或重大信息及时披露[57] - 董事会秘书定期汇报决议执行情况并提建议[58] - 国家法律等修改、章程修改或股东会决定时，董事会修订议事规则[60] - 议事规则修改属披露信息按规定披露[60] - 董事长跟踪决议实施，违规可要求纠正，不采纳可提请临时董事会[62] - 议事规则为章程附件，由董事会拟定、解释，经股东会批准生效[63] - 议事规则未尽事宜按中国法律及公司章程规定执行[62]