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科强股份(873665) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告
科强股份科强股份(BJ:873665)2025-06-30 23:00

证券代码:873665 证券简称:科强股份 公告编号:2025-045 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长周明先生 6.会议列席人员:董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定 ...