公司基本信息 - 公司于2023年8月21日经中国证监会注册，发行3000万股人民币普通股[2] - 公司于2023年9月26日在北京证券交易所上市[2] - 公司注册资本为12999万元[2] - 公司发起人股东共5名，2016年6月30日以净资产出资折合股份6000万股[4] - 公司股份总数为12999万股，每股面值1元[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司不得收购本公司股份，但有多种除外情形[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司控股股东等相关主体，持有的公开发行前股份，自公开并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[7] 股东权益与责任 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可起诉[8] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关组织或直接向法院诉讼[10] 重大交易与担保审议 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 重大交易中，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[22] 股东大会相关 - 股东大会对董事会授权，普通决议事项需出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[23] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[23] - 公司召开股东大会，董事会、监事会及持股3%以上股东有权提案[32] 董事与独立董事 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[61] - 独立董事每届任期3年，连续任期不得超过6年[61] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[61] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干、财务总监1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[72] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[73] - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施年度经营计划和投资方案等[73] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[75] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[77] - 董事会审议通过利润分配方案，需独立董事发表独立意见并披露[78] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[82] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[84] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体或公示系统公告[84] 章程修订 - 公司章程修订后尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[87] - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[88] - 公司拟按相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订[88]