信息披露制度 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过信息披露管理制度，无需提交股东会审议[2] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露信息，确保真实、准确、完整[7] - 公司披露信息应使用明确语言，避免宣传等词句，内容完整、格式合规[7] - 公司披露预测性信息应合理、谨慎、客观，充分披露风险因素[7] - 公司应同时向所有投资者公开披露重大信息，不得差别对待[8] 报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[25] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应报告并公告原因等[27] - 公司年度报告财务报告需审计，部分情况仅现金分红可免[28] - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时应披露相关专项说明文件[31] - 公司定期报告披露前业绩泄露等致股票异常波动，应及时披露业绩快报[31] - 公司预计不能在2个月内披露年度报告，应披露业绩快报[31] 业绩预告 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在1个月内预告[33] - 公司业绩快报、业绩预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏方向变化需披露修正公告[34] 重大事件披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等重大事件需立即披露[38] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化需披露[38] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[39] - 公司交易涉及资产总额等达到一定比例需及时披露[43][44] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[45] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易应及时披露[52] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易应及时披露[52] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提供评估或审计报告并提交股东会审议[53] 其他披露 - 公司股票被认定严重异常波动，应于次一交易日开盘前披露异常波动公告[58] - 涉及公司重要事项等传闻，公司应核实并披露说明或澄清公告[60] - 重大诉讼仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[68] - 直接或间接持股5%以上股东，持股比例增减5%公司应披露变动情况[68] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%公司应及时披露[72] 减持披露 - 控股股东等计划通过北交所集中竞价减持，首次卖出15个交易日前预先披露计划，时间区间不超3个月[73] - 其他主体计划通过北交所集中竞价减持，首次卖出15个交易日前预先披露计划，时间区间不超6个月[73] - 3个月内减持超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露计划[73] - 上市未盈利公司，控股股东等2个完整会计年度内不得减持公开发行并上市前股份[75] - 控股股东等减持计划首次披露时，最近20交易日内任一收盘价不得低于发行价和每股净资产[75][76] 职责与管理 - 定期报告由总经理等组织编制，董事会审议，审计委员会审核，董事会秘书披露[77] - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核，重大事项提请审批后由董事会秘书披露[78] - 公司董事长是信息披露第一责任人，证券部负责管理，董事会秘书是主要负责人[82] - 董事会秘书职责包括协助战略规划等多项工作[83][84] - 审计委员会监督董事、高管信息披露行为，处理违规问题[84] 内幕信息管理 - 公司应建立内幕信息管理制度，登记知情人[90] - 公司披露年报、中报时需报备内幕信息知情人档案[90] - 持有公司5%以上股份的股东等属于内幕信息知情人[91] 文件管理 - 信息披露相关文件保管期限不少于10年[99] - 查阅信息披露文件申请与同意函保管期限与公司经营期限相同[100] 违规处理 - 因董事等失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[104] - 公司信息披露违规被监管处理，董事会应检查并处分责任人[105] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并执行，修改须经董事会审议通过[107]