议案审议 - 2025年6月27日第三届董事会第二十一次会议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，尚需股东会审议[3] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[7] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[7] - 重大交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[7] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需股东会审议[7] - 重大交易标的相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需股东会审议[8] - 与关联方除担保外成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需股东会审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 单独或合计持股10%以上股东请求，公司需2个月内召开临时股东会[12] 会议通知与组织 - 董事会同意召开临时股东会，5日内发通知；不同意或10日内未反馈，持股10%以上股东可向审计委员会提议[17] - 审计委员会同意召开临时股东会，5日内发通知；未按时发，持股10%以上连续90日股东可自行召集[17][18] - 自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[18] - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提案，持股1%以上股东可会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[23] - 股东会网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[26] - 确需延期或取消股东会，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[26] - 确需变更现场会议地点，召集人应在会前至少2个工作日通知并说明原因[31] 会议主持与表决 - 股东会由董事长主持，审计委员会自行召集的由审计委员会召集人主持[33][34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[39] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权[40] - 股东会对关联交易事项决议，普通关联交易需出席非关联股东所持表决票过半数通过；涉特别决议事项需三分之二以上通过[42] 董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1％以上股份的股东可提名非独立董事候选人[47] - 董事会、单独或合计持股公司有表决权股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[47] - 单独或合计持股公司有表决权股份总数1%以上的股东提非职工代表董事候选人临时提案，应在股东会召开10日前提出[47] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上选举2名及以上董事，股东会应采用累积投票制[49] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[54] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[56][57] - 普通决议事项授权需出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[58] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[60] - 董事会需就前次股东会决议执行情况作专项报告，不能执行应说明原因[60] - 股东会决议应公告出席股东和代理人人数、持表决权股份总数及占比等信息[52] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加[51] - 股东会选举董事表决时可实行累积投票制，选举2名以上独立董事时应采用[49] - 同一表决权只能选现场或网络投票一种，重复表决以第一次结果为准[50] - 议事规则规定事项与《公司章程》抵触时按法律法规执行[63] - 规则未尽事宜按中国有关法律等及《公司章程》执行，作为《公司章程》附件[65] - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[65] - 规则所称公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[65] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[66] - 规则由公司董事会负责解释[67]