公司基本信息 - 公司于2023年8月21日经中国证监会注册，发行3000万股人民币普通股，9月26日在北交所上市[7] - 公司注册资本为12999万元[10] - 公司发起人共5名，以截止2016年6月30日净资产出资，折合股份总数6000万股，每股面额1元[22] - 公司已发行股份总数为12999万股，每股面值1元，均为人民币普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及比例限制[29] - 公司控股股东等相关主体持有公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[32] - 公司董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[32] - 离职人员半年内不得转让所持公司股份[33] - 持有5%以上股份的股东等6个月内反向买卖股票，收益归公司[33] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[33] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为60日[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[41] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后应在30日内决定是否提起诉讼[41] - 公司全资子公司相关问题，符合条件股东可按规定诉讼[43] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[51] - 重大交易资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[51] - 重大交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[51] - 重大交易标的营业收入占上市公司最近一期经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[52] - 重大交易产生利润占上市公司最近一期经审计净利润50%以上且超750万元需审议[52] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%或单次资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[52] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[53] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[57] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[57] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈[65][66] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[64][66] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[70] - 年度股东会召集人应在会议召开20日前通知股东，临时股东会在15日前通知[70] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告[73] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈[64] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发出通知[66] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名[113] - 董事会重大交易决策标准涉及多个指标占比及金额[115] - 董事会关联交易决策标准为与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[117] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[120][121] - 董事会会议需过半数董事出席，决议除另有规定外，经全体董事过半数通过[123] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[160] - 不同发展阶段及资金安排下现金分红在利润分配中有不同最低占比[167][168] - 股东会审议利润分配方案需出席股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过[170] - 调整利润分配政策，董事会需全体董事过半数通过，股东会需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[172] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[158] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[181][182] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知[183] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[192] - 公司增减注册资本、合并、分立、解散、设立新公司应办相应登记[198][199]