证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-053 江苏科强新材料股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;议案表决 结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防 范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《江苏科强新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》） ...