制度审议 - 2025年6月27日第三届董事会二十一次会议通过修订《对外投资管理制度》议案，需股东会审议[3] 投资定义 - 短期投资指持有不超一年投资，长期投资指期限超一年或不能随时变现投资[6] 项目申报 - 控股子公司投资项目申报资料含概况、可行性分析、近三年财报[10] 职责分工 - 董秘办负责对外投资可行性研究、评估及长期权益投资管理[13] - 财务中心负责对外投资财务、筹资、手续办理及收益核算[13][20] 方案确定 - 确定对外投资方案考虑现金流量等指标选最优[15] 项目报告 - 对外投资项目实施后，董秘办三年内至少每年向董事会书面报告情况[23] 监督检查 - 审计委员会行使对外投资监督检查权，检查岗位设置等内容[24][25] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[31][32]