会议审议 - 2025年6月27日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议[3] 交易决策 - 除担保、财务资助外重大交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需关注，指标数据为负取绝对值[9] - 公司与关联方除担保外关联交易，与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[10][11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日通知全体董事[13] - 5种情形下董事长应10个工作日内召集临时董事会会议[13] - 董事会会议需过半数董事出席，总经理、董事会秘书可列席，财务总监、副总经理按需列席[14] - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[26] - 董事会定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获全体董事认可[27] 决策流程 - 中、长期规划由董事长拟订，年度发展计划、生产经营计划由总经理拟订[20] - 财务预算、决算方案由财务总监拟订并提出[20] - 重大投资等项目需聘请专家和中介评审，拟订具体方案[20] 表决规则 - 董事会作出决定需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] - 董事表决从同意、反对、弃权中选其一，未选或多选视为弃权[34] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[34] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[47] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书保管，保管期限不少于10年[51] - 国家法律等修改、《公司章程》修改、董事会或股东会决定时，公司应修改议事规则[53] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[57] - 本规则由董事会负责解释[58]