证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-071 江苏科强新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24:《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;议案表 决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自 然人； （二）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、法律、管理等方面的 知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、行政法规、部门规章， 能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务 ...