制度修订 - 2025年6月27日第三届董事会二十一次会议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 2名以上独立董事或召集人可提议，提前3日通知，紧急可电话[7] - 2/3以上独立董事出席，过半数推举召集主持[7] 审议权限 - 关联交易等经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会[7] - 审议通过后独立董事可行使特别职权[8] 其他规定 - 表决举手表决，可现场、传真或网络，一人一票[9] - 制作会议记录，独立董事发表明确意见[10] - 公司保证会议召开，提供支持并承担费用[10][11] - 出席独立董事有保密义务[11]