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科强股份(873665) - 董事会战略委员会工作制度
科强股份科强股份(BJ:873665)2025-06-30 23:02

证券代码:873665 证券简称:科强股份 公告编号:2025-068 江苏科强新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21:《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》; 议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 江苏科强新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏科强新材料股份有限公司(以下简称公司)战略发展需 要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策 民主性和科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持 ...