会议决策 - 2025年6月27日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[3] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[10] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[10] - 特定情况者不得担任公司高级管理人员[11] 职责义务 - 总经理负责主持公司生产经营管理工作[13][14] - 副总经理协助总经理工作[17] - 财务总监对公司财务管理工作统一领导[18] - 总经理和其他高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[19][20] - 高级管理人员应实行回避制度[20] 会议安排 - 总经理办公会议议程及出席范围审定后，应于会议召开1天前通知全体出席人员[26] - 重要议题讨论材料须至少提前一天送达出席会议人员查阅[27] 审批决策 - 总经理主持实施公司投资计划，不同范围项目按相应流程审批实施[29] - 重要财务支出由使用部门报告、财务部门审核、总经理批准[30] - 总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内的审批权[32] - 总经理对重大交易决策应集体讨论，结果报董事长和董事会备案[30] 报告制度 - 总经理应每季度定期向董事会报告公司经营情况[34] - 经营重大问题总经理应在事发当日第一时间向董事长报告[37] 绩效评价 - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[39]