会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月30日召开，应参会董事7人，实际参会7人[2] - 公司拟定于2025年7月16日下午14：00召开2025年第二次临时股东大会[42] 资金募集 - 从本次募集资金总额中扣除财务性投资2500万元[3] - 向特定对象发行股票数量调整后不超过160,457,680股，调整前不超过160,364,259股[4] - 向特定对象发行A股股票募集资金总额调整后不超过347,500.00万元，调整前不超过350,000.00万元[5][6] 股本与注册资本 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次股票归属31.1404万股[13] - 公司总股本由53,454.7532万股增至53,485.8936万股，注册资本由53,454.7532万元增至53,485.8936万元[13] 董事会调整 - 拟将董事会由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事并补选1名非独立董事[13][31] 制度修订 - 对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》等部分治理制度进行修订[15][16][17] 金融衍生品业务 - 公司及下属子公司金融衍生品交易业务总额度由不超过50,000万元（或等值外币）增加至不超过100,000万元（或等值外币），授权期限12个月[32] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本533,815,206股为基数，每10股派发现金红利2.24元（含税）[34] - 2024年年度权益分派以总股本534,547,532股为基数，每10股派发现金红利1.02元（含税），共计派发现金54,523,848.26元（含税）[34] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格调整为53.67元/股[35] - 24名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未归属的9.2420万股限制性股票由公司董事会作废[36] - 2024年度营业收入未达业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的38.8916万股限制性股票不得归属并作废失效[36] - 本次合计作废48.1336万股限制性股票[36] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案尚需股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[37][38] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案尚需股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[38][39] - 提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜议案尚需股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[40][41] 人员信息 - 叶世芬1980年出生，任无锡芯卓湖光半导体有限公司董事、总经理[46] - 截至公告披露日，叶世芬通过无锡汇智联合投资企业间接持有公司股份1,839,478股，占公司总股本的0.34%[47]