股本与注册资本 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次股票归属31.1404万股[2] - 公司总股本由53454.7532万股增至53485.8936万股[2] - 公司注册资本由53454.7532万元增至53485.8936万元[2] 组织架构调整 - 原监事会职责拟由董事会审计委员会行使[3] - 董事会拟由7名董事调整为9名董事[4] 制度修订与审议 - 1 - 10项修订治理制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[8] - 11 - 28项修订治理制度已由第三届董事会第十二次会议审议通过[8] - 变更公司注册资本及修订《公司章程》需提交2025年第二次临时股东大会审议并经特别决议通过[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[13] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿、凭证[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[18] 股东大会相关 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[25] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[31] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事、监事[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，非公司高管董事，其中2名为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[41] - 股利（或股份）须在公司股东会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后2个月内完成派发[42] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[44] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[45]