董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[2] - 应聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责[14] 任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[14] - 具有6种情形不得担任董事会秘书[6][7] - 董事会秘书具有4种情形之一，公司应在1个月内解聘[15] 聘任时间 - 公司应在首次公开发行股票上市后或原任离职后3个月内聘任董事会秘书[14] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[17] 职责范围 - 负责公司信息披露等多项职责[9] - 负责董事会筹备、通知送达等工作[18] - 负责股东会筹备、核对出席股东资格等工作[19] - 协助董事会依法召集并按公告日期召开股东会[20] - 股东会不能正常召开或未决议时协助说明原因并公告[21] - 协助董事会保证股东会严肃性和正常秩序[21] - 按规定做好股东会会议记录并公告决议[21] - 管理保存公司股东会会议文件和记录并建立档案[21] - 配合证券交易所完成定期信息披露核查工作[22] 其他规定 - 公司聘任董事会秘书时应与其签订保密协议[16] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东并公告[19] - 股东会召开前需置备拟审议议案全文等资料供股东查阅[19] - 信息披露应遵循真实、准确等原则并符合要求[22]