人事变动 - 董事会拟聘任宋卓为副总经理，任期至本届董事会止[1] - 聘任宋卓议案表决9票赞成，0反对，0弃权[2] 制度建设 - 拟制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《总经理工作细则》[4][5] - 拟修订《董事会专门委员会实施细则》等多项制度[4][5] - 制度制定修订议案表决9票赞成，0反对，0弃权，将与公告同日在交易所网站披露[5]