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一博科技(301366) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知
一博科技一博科技(SZ:301366)2025-07-01 16:00

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2025-027 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次 会议决议,定于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会 采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第一次临时股东会 2、召集人:公司董事会 3、合法合规性说明:公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请 召开公司2025年第一次临时股东会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、召开时间: 现场会议时间:2025年7月17日(星期四)下午14:30 网络投票时间:2025年7月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为:2025年7月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00- 15:00;通过深圳证券交易所 ...