战略委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 会议提前七天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 设主任委员一名，在委员内选举并报请董事会批准[5] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] - 可下设投资评审小组，公司总经理任组长[7] 提名委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[19] - 会议提前七天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[26] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会批准[19] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[19] 审计委员会 - 成员由五名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[34] - 委员任期3年，可连选连任[34] - 定期会议每季度至少召开一次[41] - 会议提前3日通知，紧急情况随时通知[41] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[41] - 表决方式多样，关联议题关联委员回避[42][43] - 负责审核财务信息、监督审计和内控等工作[32] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[34] - 设主任委员一名，由独立董事专业会计人士担任[35] 薪酬与考核委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[52] - 委员由董事长等提名[52] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[52] - 每年至少召开一次定期会议，提前七天通知[60] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[60] 薪酬相关 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过[55] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[55] 其他 - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[63] - 细则解释权归属公司董事会[65]