股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月14日9:30于北京同仁堂大厦5层会议室召开[8] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票7月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] 议案审议 - 需审议11项议案，含修订多项制度及选举非独立董事[4][9][10] - 多项修订制度于2025年6月28日披露并提交审议[11][15][19][23][24][27][28][32][33][36][37][40][41][44][45][48][49] 人员选举 - 拟选举陈加富、潘宝侠为第十届董事会非独立董事[51] - 陈加富1968年生，现任总经理；潘宝侠1980年生，现任总会计师[53] 章程变更 - 修订后公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[11]