证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-040 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十五次会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年 6 月 25 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席 会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚 国潮关于调 ...