证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-057 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十次会议于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知， 本次会议于 2025 年 6 月 30 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议由公司董事长史志明主持，公司董 事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于董事辞职的议案》 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 根据中国科学院控股有限公司《关于推荐中科院成都信息技术股份 有限公司董事的函》（科资发人字〔2025〕65 号），同意 ...