证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-059 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十次会议于 2025 年 6 月 30 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东 会的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东 （含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决 权， ...