本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议通 知于2025年6月27日以微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出，会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会 议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事郑宇 峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生及独立董事周伟豪先生、胡振超先生、梁融先 生因外地出差，以通讯方式参会，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 引》深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关 于不再设立监事会的议案》 为优化公司治理结 ...