证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程………………………………..……………4 | | 议案一：关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案 6 | | 议案二：关于修订公司内部治理制度的议案 7 | | 议案三：关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案8 | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州西典新能源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定大会须知如下： 一、公司董事会以维护 ...