深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会组成和的职权 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。审计委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的成员由不少于三名董事组成。其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审 计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会实施细则，规范专门委员会的运作。 各专门委员会对董事会负责，依照《 ...