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一博科技(301366) - 一博科技董事会议事规则(2025年7月)
一博科技一博科技(SZ:301366)2025-07-01 18:02

深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)董事会的职责和权 限,规范董事会内部机构、议事及决策程序,保障董事会高效、有序运作,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件(以下统称法律法规)和《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,制定本规则。 第二章 董事会组成和的职权 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。审计委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的成员由不少于三名董事组成。其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审 计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会实施细则,规范专门委员会的运作。 各专门委员会对董事会负责,依照《 ...