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一博科技(301366) - 一博科技独立董事工作制度(2025年7月)
一博科技一博科技(SZ:301366)2025-07-01 18:02

深圳市一博科技股份有限公司独立董事工作制度 深圳市一博科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)独立董事的 行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司高质量发展,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下统称法律法规)以及《深圳市一博科技股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 之外的任何其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系,或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的组织或者个人影响。 第三条 独立董 ...