董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事与一名职工代表董事[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形提交董事会审议对外投资等交易[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形提交股东会审议对外投资等交易[8] - “购买或者出售资产”类交易，累计资产总额或成交金额超公司最近一期经审计资产总额30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] 关联交易规则 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等情形关联交易提交董事会审议[9] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易按规定披露并提交股东会审议[10] 财务资助规则 - 公司发生“财务资助”交易除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议2/3以上董事审议通过并披露[10] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形财务资助提交股东会审议[10] 对外捐赠规则 - 董事会有权审批单笔500万元及以下公司对外捐赠，董事长有权批准单笔100万元及以下公司对外捐赠[11][14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知[10] - 出现特定情形时，董事长应十日内召集主持临时董事会会议[11] - 临时董事会会议应提前三日通知，紧急事宜不受限[12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[21] - 增加新议题需全体董事三分之二以上同意[23] - 普通决议经全体董事过半数通过，特定事项还需出席董事三分之二以上同意[26] - 关联交易由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[26] - 出席董事会的非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[26] 其他规则 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[27] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[29]