战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 委员任期与履职 - 任期与同届董事会任期一致，连选可连任[8] - 连续二次未出席且未提交意见视为不能履职，可建议撤换[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须半数以上通过[19] - 委员可书面提交意见或委托他人出席，一人最多接受一人委托[20] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[20] 会议记录与汇报 - 记录由董事会秘书保存十年，影响超十年继续保留[21] - 会议结束后次日向董事会汇报[21] 利害关系处理 - 委员应披露利害关系，有利害关系应回避表决[23] - 董事会可撤销表决结果要求重新表决[23] 细则相关 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[25] - 未尽事宜按法规和章程执行，由董事会解释[25][26] - 细则自董事会审议通过生效，修订亦同[27]