委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[6] - 委员任期与同届董事会任期一致，连选可连任[7] 职责范围 - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策与方案[9] 信息披露 - 董事会审议通过员工持股计划草案后三日内，公告委员会意见[11] - 股东会审议股权激励计划前五日，披露委员会对激励名单审核及公示说明[11] 考评流程 - 对董事和高级管理人员考评，先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[17] 会议规则 - 会议由主任委员召集主持，不能履职时由推选委员召集[19] - 根据需要召开，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员二分之一以上通过[19] - 会议记录保存十年，影响超十年则保留至影响消失[21] 其他规定 - 独立董事不能出席应事先审阅材料、书面委托[20] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[20] - 委员委托表决应在表决前提交授权委托书[20] - 必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席[21] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[21] - 有利害关系的委员应披露并回避表决[22] - 会议结束后，召集人或秘书应不迟于决议生效次日向董事会汇报[21] - 实施细则自董事会审议通过生效，修订亦同[27] - 由公司董事会负责解释[26]