提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 委员任期与职责 - 任期与同届董事会任期一致，可连选连任[5] - 连续二次未出席且未提交意见可撤换[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议半数以上通过[14] - 会前三日提供资料，全体同意可豁免[14] 会议记录与汇报 - 会议记录保存十年，影响超十年继续保留[16] - 次日向董事会汇报决议[16] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并回避表决[17] - 董事会可撤销表决结果要求重表决[17] 实施细则 - “以上”“内”含本数，“过”不含[20] - 未尽事宜按法规和章程执行[20] - 由董事会负责解释，审议通过生效[21][22]