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天娱数科(002354) - 中信建投证券股份有限公司关于天娱数字科技(大连)集团股份有限公司非公开发行股份上市流通的核查意见
天娱数科天娱数科(SZ:002354)2025-07-01 19:02

股本变动 - 2017年4月发行29,569,706股购买资产,总股本增至321,656,217股[1][2] - 2016年度权益分派后,总股本增至900,637,407股[2][3] - 2017 - 2022年多次回购注销股份致总股本减少[4][5][6][7][9][10][11][12] - 2022年6月股票期权激励计划行权,总股本增至1,654,585,820股[14][15] 业绩承诺与完成情况 - 幻想悦游2016 - 2018年承诺扣非净利润累计不少于9.8125亿元[19] - 实际累计完成7.2911244543亿元,完成比例74.30%[20] 股东情况 - 宁波时义持有6,558,653股,占总股本0.40%[16] - 宁波时义申请4,599,533股限售股解除限售[16] - 宁波时义质押股份,占其所持及公司总股本一定比例[18] - 宁波时义应补偿公司股份及现金股利,已完成[21] 股份限售与流通 - 本次解除限售股份2025年7月4日上市流通[23] - 解除限售股份占公司股份总数0.28%[23] - 公司非公开发行股份尚有26,729,541股未解除限售[23] - 本次申请解除股份限售股东1名[24] - 股份解除限售后,有限售与无限售条件流通股数量变化[26] - 独立财务顾问对本次限售股份上市流通申请无异议[27]