独立董事会议相关 - 公司应提前3日通知全体独立董事召开专门会议[2] - 独立董事行使特定特别职权需经专门会议审议并及时披露[3] - 特定事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] 文件保存与制度生效 - 独立董事专门会议记录等文件由董事会秘书保存至少10年[4] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[7]