董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[6] - 审计委员会成员3名以上，含2名独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[7] 股份发行 - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议[13] - 董事会决定发行新股决议需全体董事2/3以上通过[13] 交易审查 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等多种低比例情况，由董事长审查决定（交易对方与董事长有关联关系除外）[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种高比例情况需关注[15] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[16] 会议相关 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知，代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，作出决议需全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议的2/3以上董事审议同意[24][29] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人时应提交股东会审议[30] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[30] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[35] - 董事会会议表决实行一人一票，临时会议可通过多种方式进行并决议，由参会董事签字[28] - 董事与决议事项所涉企业有关联关系时，不得行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权[29] - 过半数与会董事或独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议条件[30] - 董事会决议涉及特定事项，公司应及时披露决议公告和相关重大事项公告[33] - 董事会会议不能正常召开或决议效力有争议，公司应披露相关信息及律师专项法律意见书[34] 其他 - 独立董事专门会议审议事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] - 董事会审议财务资助及担保事项需经2/3以上董事同意[17]