公司基本信息 - 公司为宁波恒帅股份有限公司，2025年7月，注册资本为人民币11200万元[150][6] - 2021年4月12日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股2000万股[6] - 已发行股份数为11200万股，均为普通股[14] 股权结构 - 宁波恒帅投资管理有限公司持股71.4469%，俞国梅持股23.8156%，宁波玉米股权投资管理合伙企业持股4.7375%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[18] - 收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[20] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[33] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 多种情形可触发临时股东会召开，如董事人数不足5人等[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[84] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知全体董事[90] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，负责审核财务信息等[104] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配不少于三年年均可供股东分配利润的30%[118] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[116] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[129][128]